运城中行举办反洗钱培训班

    为规范反洗钱工作，提高工作效率和质量，加强反洗钱工作的管理，中行运城分行于5月22日特邀人民银行支付结算科郭希敏科长在八楼会议室举办反洗钱培训班。会议由该行内控管理部副主任惠晓娜同志主持，全行各经营机构负责人和反洗钱工作人员参加了会议，分行纪委书记郝彦樑书记到会并做了重要讲话。

    会上，郭希敏科长准确研判当前反洗钱工作所面临的形势，深刻剖析了开展反洗钱工作的重要意义，明确了2015年反洗钱的主要工作为：一是实施对各金融机构反洗钱工作的考核评级；二是落实差别化监管措施；三是进一步加大重点可疑交易的人工分析甄别和排查工作；四是加大反洗钱宣传力度，提升全社会反洗钱意识。广泛开展反洗钱常态宣传工作。这就需要包括我们中行在内的各金融机构的支持，集中起来突出反洗钱宣传的常态化和针对性，安排形式多样、内容丰富的宣传。

    会议明确了我行反洗钱考核办法主要考核项目：一是反洗钱基础工作进行考核，包括组织机构建设、档案建设、内控制度、会议及培训、宣传工作。二是客户身份识别、客户身份资料及交易记录的保存管理、客户尽职调查及划分风险等级工作；三是检测与分析系统大额和可疑交易报送系统工作。

    该行郝彦樑纪委书记指出，全行要对反洗钱工作引起足够重视，正确处理学习思考与发展业务的关系，要珍惜每一次业务培训的机会，针对我行反洗钱工作落后省内兄弟行的现状，要继续做好反洗钱基础工作，把工作做细、做扎实。