工行忻州分行召开反洗钱领导小组会议安排重点工作

 

　　该行2015年反洗钱工作主要任务是：认真落实“风险为本”的监管要求，以持续提高反洗钱工作有效性为目标，全面深化反洗钱集中处理和涉敏机制改革，逐步提升可疑交易报告的情报价值，强化涉敏业务风险管理；建立健全洗钱风险评估体系，加强恐怖融资和制裁合规风险防控；深入推进客户信息综合治理，打牢反洗钱管理基础；务实开展反洗钱培训和宣传，打造反洗钱专家团队，营造良好的反洗钱氛围；加大检查监督力度，提高反洗钱制度执行力。从制度框架、机制流程、系统应用等多维度立体构建覆盖全业务和全流程的反洗钱管理体系，真正为经营管理提供增值服务。

 

　　具体做好八项工作：一是全面深化反洗钱集中处理改革；二是加强涉敏业务风险管理；三是采取切实有效措施，积极应对反洗钱监管方式的重大调整；四是顺应改革，调整职能，创建反洗钱工作新格局；五是认真做好客户风险等级维护工作，有效提高反洗钱工作效能；六是深入推进客户信息综合治理，夯实反洗钱工作基础；七是积极开展反洗钱宣传；八是加强反洗钱检查督导工作。