建行长沙铁银支行召开反洗钱工作会议

    4月24日下午，建行长沙铁银支行召开了由风险管理部经理主持、反洗钱团队和基层网点委派营业主管参加的反洗钱工作会议。会议通报了一季度反洗钱工作主要数据完成情况，总结了反洗钱集中作业以来的工作开展情况，部署下一阶段工作。

    一是明确学习了基层网点反洗钱工作职责，学习了客户身份基本信息识别的规定，学习了人民银行青岛分行处罚案例，叮嘱委派营业主管督促员工办理开户业务时详细录入客户身份信息，对执法部门查询冻结的户头，及时重新进行客户身份识别，登记台帐，报支行反洗钱中心。

    二是反洗钱团队认真总结了前一阶段工作，对工作不到位的地方，反复查找原因，进行整改；下一阶段将努力发挥团队职责，认真组织各网点开展反洗钱宣传、培训、督导、检查和考核工作，加强反洗钱业务知识学习，及时处理反洗钱系统数据，精心组织本次反洗钱业务知识竞赛考试活动，动员员工积极参与，并为这次考试出具两套模拟试题。

    三是布置准备本次反洗钱业务知识竞赛考试活动，由各网点委派营业主管督导本行开展反洗钱业务集中学习，学习竞赛题库内容，学习一法四令和反洗钱工作手册等规章制度，并在5月份由各网点根据支行团队出具的试题自行组织两次模拟考试，为竞赛考试做好最终准备，同时促使员工扎实掌握反洗钱专业知识，提高风险意识，按照反洗钱合规管理要求加强风险防控，进一步推进我行的反洗钱工作。