工行总行内控合规部调研组到工行湖北分行营业部调研反洗钱集中处理工作

    会上，该行内控合规部负责人详细汇报了该行积极探索、扎实落实反洗钱集中处理工作开展情况以及取得的成效。总行内控合规部调研组还实地了解该行反洗钱中心人员岗位设置情况、日均业务量、业务处理流程，听取了该行集中处理工作的情况反映和工作建议，并就人行综合执法检查指出的客户身份识别、系统建设优化等方面问题，与该行相关人员进行了探讨和交流。

 

    总行内控合规部调研组负责人对该行在反洗钱客户信息维护、异常交易甄别分析、检查监督、业务培训等方面的创新举措，以及取得的工作成效给予了高度评价，并对该行下一步反洗钱工作提出了指导意见和要求，促进反洗钱工作取得更为长足的进展。