建行日照市中支行做好柜面客户身份识别工作，防范反洗钱合规风险

    针对近期系统内堵截的几起假冒客户身份开户等不法事件，建行日照市中支行高度重视，利用4月9日大晨会时间组织学习了总行前期下发的《关于个人客户身份识别工作反洗钱合规风险提示的通知》，对《通知》中提示的三种风险情形进行了认真学习，要求柜员在日常业务受理过程中要高度重视客户身份识别工作，在充分利用身份核查系统验证身份信息的基础上，更要注意核对证件照片是否与客户实际容貌一致，从源头上堵截假冒开户带来的诈骗和洗钱等违法犯罪活动。