今年是工行湖北分行营业部案防工作由监察部门移交内控合规部的第一年。为了全方位、深层次做好案件防范工作，该行积极探索，细化案防工作职责，积极构建立体防控体系。
强化案防的主体责任。明确了该行总经理12个职责任；分管案防工作领导4项职责；其他副总理结合各自分管理专业履行6项职责。同时明确了案防工作“一把手”负总责，分管领导负分管责任，各分管领导对分管专业案防负领导责任。
强化横向部门的案防职责。该行将案防职责进一步细化到综合管理部门、职能控制部门和其他职能部门，部门主要负责人是部门案件防范工作的第一责任人，要落实好本部门案件防范的教育、查防、排查具体工作职责，进一步明确了专业部门在案防工作中承担主导作用。
强化纵向到底的案防职责。该行将案件防范工作职责进一步细化到支行行长、分管行长、业务部门、其他职能部门和营业网点主要负责人。明确了支行层面承担案件防范的主体责任。
层层签订责任书，下发责任清单。为了强化责任的落实，该行总经理与班子成员签订责任书；总经理与部门主要负责人和支行行长签订责任书；支行行长与网点负责人签订责任书。该行将责任清单下发到支行、到部门，由支行、部门进一步细化落实到岗位，形成了全员案防有职责。
搭建了《案防控险提示》平台。为了探索案防有窗，该行创建了《案防控险提示》平台，通过平台适时转发监管部门案防动态，及时转载上级行案防的典型案例，同步跟进内外部检查做好风险提示，结合外部出现欺诈风险事件新手段、新特点及时做好反欺诈风险的提示，定期不定期反映各行各网点各专业新业务风险暴露及防控措施。
目前，该行案防工作构建了横向到边，纵向到底，全员参与的案防机制，有效促进了案防工作的全方位、多层级、精细化、专业化和系统化的格局形成。
