建行连云港赣榆华中支行成功堵截一起电信诈骗

    2015年3月15日星期日中午十二点半左右，一名女客户前来建行连云港赣榆华中支行办理存款业务，客户拿出现金两万元，要求存到自己名下的一张普通借记卡中，柜员刘宏阳按照业务流程办理结束后，询问该客户还要办理其他业务吗？该客户表示要将两万元转到另外一张建行银行卡上，柜员刘宏阳交给该客户一张转账凭条填写，当时，看到该客户对着手机填写对方账号，经柜员仔细观察，该客户填写账号是通过QQ发送来的，这引起了柜员刘宏阳的警觉，柜员紧接着询问是否认识收款人，客户说不认识，而且说是第一次转账给对方，经仔细询问，对方是客户哥哥在国外结识的朋友，因为其母亲生病回国带着母亲看病，但费用不足，因此向该客户借钱。对方盗取了客户哥哥的QQ号与客户联系，过程中假冒该客户的哥哥，说要帮朋友打点钱，让该客户与骗子联系，因为该客户经常在网上跟她哥哥联系，看到是她哥哥的QQ号并没有起疑心，就答应马上到银行为其转账。刚开始该客户一口认定没有任何风险，是她哥哥让转账的，当柜员询问她是否与其哥哥电话联系过的时候，该客户说没有，柜员让客户与她哥哥电话联系核实一下的时候，客户还是说不需要。这时，值班大堂经理和网点主任劝说客户还是先电话核实一下再转账，该客户才同意电话联系一下。电话打通后，该客户才知道她哥哥根本没有让她转账，客户才恍然大悟知道自己被骗了，差点白白损失了两万元。赣榆华中支行成功堵截一起电信诈骗。