为全面落实省分行“双基”案防工作责任、把“双基”案防工作融入到各项具体业务,确保实现“三无”目标。市分行于3月12-13日召开工作会议,采取“六项”措施,全面部署2015年“双基”案防工作。
1.认真落实“一岗双责”。市分行党委书记、行长罗旭光与18位支行行长、11位部门经理签订了2015年度《党风廉政建设及案件防控“双基”管理责任书》,将“双基”案防工作与业务工作同部署、同推进、同考核。
2.扎实开展“飞单”专项排查。一级盯一级、一级对一级负责,首先由每位员工签署《自查报告》,承诺合规操作、拒绝“飞单”;其次各支行(部门)“一把手”在认真排查的基础上,对所辖每位员工签署排查意见;其三按照分工,由市分行领导对所分管联系的支行(部门)主要负责人进行排查,并签署排查意见。
3.推进“双基”工作“常态化”。改进“双基”案防考核办法,按照“双基”考核评比方案,按季对各支行(部门)“双基”活动开展情况进行检查、考核、通报,防止出现年底“补火”“造假”行为。
4.改进积分管理机制。加大对自查“零积分”网点的检查力度,组织特派员、合规督导员开展交叉检查,力求各支行积分工作得到均衡开展。
5.加大“违规”追究力度。以“一加强、两遏制”检查为契机,加大对各种“违规违纪”行为的责任追究力度,重点关注“民间融资、飞单业务、授信业务造假”等违规失职行为。
6.做好内外部审计整改工作。实现2015年度审计问题个数整改率、金额整改率双双达到100%,并确保整改工作的真实性。