建行连云港赣榆支行强化反洗钱管理

    近年来，建行连云港赣榆支行严格操作风险管理，健全反洗钱工作机制，提高反洗钱管理水平，为促进全行各项业务又好又快发展奠定坚实的基础。

    一是高度重视，加强组织。该行领导高度重视反洗钱工作，认真学习上级行和人民银行有关反洗钱的政策要求，并结合实际工作，细化反洗钱管理工作措施。

    二是认真检查，落实制度。组织员工学习反洗钱法律法规，深入开展检查，，消除隐患和漏洞，对存在的问题进行分析，杜绝同样问题再次出现。

    三是及时通报，限期整改。对存量账户进行梳理，对账户资料不全或部分开户资料过期的账户，加强与客户的沟通，要求客户及时补齐，同时针对在自查中发现的问题，逐个进行整改，及时通报，对现场能整改的立即改正，对不能现场整改的落实到责任人，进行限期整改。

    四是加强培训，巩固效果。以提升反洗钱数据报送质量为切入点，提高员工的反洗钱意识、识别能力和操作水平，实现反洗钱信息员对重点可疑交易报告新的突破。