建行滨州无棣支行员工再学反洗钱文件

    建行滨州无棣支行员工再学反洗钱文件，旨在进一步提高风险防范意识，加强对一线临柜人员的培训，建立一整套切实可行的鉴别、分析、报告可疑支付交易的操作办法、指标体系，方便一线人员操作；其次进一步明确机构内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核，再到单位反洗钱领导小组向政府有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率，并经常进行自我评估，建立健全反洗钱组织体系，确定反洗钱工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反洗钱工作的有效开展。根据我行业务的实际情况，进一步完善反洗钱内控制度，根据自身业务特点，参照《商业银行内部控制指引》，制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，同时根据反洗钱岗位责任制，量化工作任务，使反洗钱工作进一步规范化、制度化，让反洗钱工作再上一个台阶。