工行金华永康支行三管齐下进行旺季反洗钱宣传强化员工防范意识

    为有效遏制不法洗钱犯罪活动，保证该行旺季业务的快速健康发展，根据中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》，金华永康支行三管齐下进行反洗钱宣传强化员工防范意识。

    一、加强学习。该行通过多形式的学习活动，加强员工的反洗钱认识。首先让员工通过学习深刻领悟反洗钱工作的重要性。同时注重管理人员进行学习，针对各科室网点负责人举行旺季反洗钱宣传会议，明确反洗钱宣传的目的和重要性，并学习相关反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识。

    二、组织培训。金融机构作为控制洗钱的第一道屏障，要确保该行反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。同时强化柜员的反洗钱方面的培训，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。培训过程中，邀请专业人士向反洗钱一线工作人员讲授当前反洗钱形势与任务，传授反洗钱的操作技术与方法。

    三、建立了岗位责任制。建立完善的反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人。实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位。