建行郴州分行扎实开展年终决算突击检查

    建行郴州分行在有条不紊做好年终决算各项工作的同时，扎实做好年终岁末的柜面操作风险防控。12月26日营运管理部牵头抽调各行营业主管，联合个金部、纪检监察部组成检查小组，对全辖38个网点展开了年终决算突击检查，检查覆盖面达到100％。

    为保证本次检查的实效，运管部进行了周密布置，制定了检查方案，对相关检查内容和方法提出了明确要求。检查前未提前走漏半点风声，要求检查人员早晨提早到达网点，营业主管实现交叉检查，务求反映问题客观、真实。

    本次检查内容针对性强，重点突出柜面操作、员工行为风险，即现金（柜员尾箱、自助设备现金、假币）、单证、贵金属帐实是否相符，自助设备钥匙保管是否混岗，员工代客保管行为，重要物品保管规范性四大项。检查人员一达到网点就现场检查柜面作业区，逐一检查抽屉、保险柜、铁皮柜、办公柜等是否保管客户各类证件、印章、重要物品；柜员未锁抽屉、铁皮柜等是否放置重要单证、印鉴卡、印章及其他重要物品。本次检查反馈结果显示，现金、重要单证帐、贵金属帐实相符，重要物品保管合规，员工无代客行为，全行无违规问题。

    本次突击检查，加强了关键岗位和重点环节的风险控制力度，进一步提升了全行员工的风险防范意识，有效遏制现金类案件发生，为圆满完成年终决算奠定了基础。