建行郴州市郴南支行认真开展案件风险排查工作

    为及时发现和处置案件风险隐患，进一步加强案件防控工作，2014年郴南支行根据上级部门部署和湖南省银监局的相关要求，积极组织开展了多项案件风险排查，有效遏制和防控了案件风险，夯实了内控基础管理，提升了全行案件防控能力，全年实现了“三无”目标。

    一、领导重视、周密部署。郴南支行高度重视案件风险排查工作，全行统一思想，提高认识，对信贷业务进行全面风险排查，千方百计化解已暴露的和潜在的贷款风险；参与各项风险排查，基层网点负责人在案防工作上认真履行“一岗双责”；把业务检查作为各条线的一项重要工作，通过检查，整改促进业务持续健康发展；

    二、各负其责、统筹安排。各业务条线和基层网点通过开展季度检查、日常排查，对信贷业务、跨业合作、会计核算、员工异常行为排查等方面进行了较为全面的案件风险排查。

    三、认真组织、排查风险。按照郴南支行“管控关键环节，防范突出风险”案件专项治理活动方案，组织开展非法集资风险专项排查活动和2次员工行为集中排查；个人贷款风险排查，对近两年新发个人贷款进行了“回头看”；组织了柜台、财务会计结算业务风险排查，加强了营业网点会计印章监督检查力度 ，组织了常规业务及关键风险点检查； 2014年岗位轮换工作自查；开展了日常和重点时段安全保卫检查， 组织开展信息技术方面检查，和全行印章、保密管理检查。