建行郴州汝城支行组织学习总行《反洗钱工作动态》

    12月15日，建行郴州汝城支行组织学习总行反洗钱工作领导办公室下发的“2014年第15期”《反洗钱工作动态》。从《中国人民共和国反洗钱法》、“洗钱罪”的规定、反洗钱“四规”、近期洗钱案件情况等全部内容。该反洗钱法律法规物刊值得我行员工进行全面学习与掌握。

    一、《反洗钱法》，着重从立法宗旨、定义、工作机制、金融机构的反洗钱五项义务等进行全面介绍。从而明确了我们的工作职责与要求，避免触犯相关法律。

    二、充分领会了“洗钱罪”内容，理解了我国〈刑法〉对洗钱罪的规定，掌握了“洗钱罪”的明确定义及处罚要求。

    三、通过对反洗钱“四规”的学习，“四规”主要包括〈金融机构反洗钱规定〉〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉〈金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法〉〈金融机构客户身份资料及交易记录保存管理办法〉。该内容全面规范了金融机构对反洗钱工作中的行为准则。是我们日常工作中的行为准则，更是实操手册。

    通过对反洗钱知识学习，增加了员工对反洗钱的充分认识，提高员工反洗钱能力，进一步提升员工合规经营，增强员工防范风险的意识，促进业务健康发展。