建行淄博沂源支行成功堵截一起“假存折”诈骗案

    近日， 建行淄博沂源支行营业室发生一起持“假活期一本通”前来办理业务的案件，前台柜员与营运主管、部门经理密切配合，成功堵截了这起诈骗案件，及时化解了风险。

    11月24日上午，一对中年夫妇持一张余额为40万元的建行活期一本通（帐号：6227002198569136794），前来营业室5号窗口办理提款业务。5号柜员赵昱凯接过存折认真仔细审核后发现不对劲：一是我行的活期一本通账号都是2165开头的，而此存折是6227开头的；二是存折的颜色比我行的深一些但差距不大，字体也有差距；三是业务用章与我行的印章不符无印章编号；柜员怀疑是一“假存折”，后经营运主管核验后断定是一张“假存折”。为了稳住客户，前台柜员礼貌的询问客户办理什么业务并要求客户出示身份证，由营运主管第一时间向市行委派主管作了汇报，同时，部门经理负责人向公安机关报了案，犯罪嫌疑人现已被公安机关带走。

    临近年关，犯罪分子作案的重点指向了银行，犯罪形式及手段多种多样，一线员工一定要高度警惕，不给犯罪分子可乘之机。