建行大同分行滨河路分理处扎实开展反洗钱工作

    11月21日，市分行反洗钱培训会刚刚结束，,滨河路分理处按照市分行反洗钱工作的有关要求，强化反洗钱工作力度，不断提高反洗钱意识和识别洗钱的能力，切实推进反洗钱工作扎实开展。一,全面加强员工对反洗钱工作重要性认识，牢记相关法律法规，掌握反洗钱可疑交易行为特征，提高反洗钱技能和可疑交易分析技能培训，增强堵截和防范洗钱能力;二,落实客户身份识别，严把准入关;三,加大宣传力度,使客户认识洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性,从而防范洗钱风险。