建行大同分行举办反洗钱业务培训

    培训会上分管领导贺建平行长对本次培训提出三点要求：一是高度重视，要以本次培训为契机，认真贯彻“风险为本”的理念，牵头部门要做好组织管理工作，相关条线部门加强督促指导，反洗钱工作贯穿于各个条线、各个产品，部门之间要相互配合，基层网点要做好执行落实工作，努力提高我行的反洗钱管理水平。二是我们在座的为全行反洗钱工作的业务骨干，“既来之。则安之”，要认真听，对照培训内容回去逐项自查，查漏补缺尽快完善，要经得起内外部监管机构的检查，避免受到处罚并由此受到责任追究。今天，我在这里明确告诉大家，2015年省人行肯定要来我们大同行检查。大家一定要做好充分的准备。三是本次培训后，培训人员要把培训内容贯彻传达到位，给本网点做好转培训工作，同时，加强学习，要把培训内容运用到实际工作当中，切实起到学以致用、学有所用的作用，不断提高反洗钱工作能力。

 

    本次反洗钱培训班紧密切合当前工作重点，培训内容包括反洗钱监管形势和政策、反洗钱数据报送、洗钱类型分析、重点可疑交易报送流程及管理、产品洗钱风险评估流程与方法、洗钱类型识别点介绍等，内容丰富，针对性强，对提高我行反洗钱从业人员防范洗钱和恐怖融资风险的履职能力起到了较好的促进作用。