工行邢台内丘支行认真开展反洗钱专项自查工作

    为加强反洗钱业务的合规管理，强化内部控制，切实提升全行反洗钱工作水平，按照上级行要求，11月份，工行邢台内丘支行在辖内范围内开展了反洗钱专项检查。

    该行成立了反洗钱检查小组对辖内全部网点履职情况进行检查，严格检查纪律，要求检查人认真履职，对检查的合规性、结果的真实性及整改意见的合理性负责，杜绝走过场情况发生，力争通过本次检查，查漏补缺，切实促进反洗钱工作更加有效的开展。

    按照检查方案对营业网点个人客户信息完整性的维护情况、大额和可疑交易报送情况、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户风险等级分类和尽职调查等情况按照抽样率和有关要求进行了详细检查。通过此次检查，认真落实了上级行要求，对本行反洗钱工作进行了细致的梳理，对于进一步提高反洗钱工作起到了积极的推动作用。