首页 | 业界动态 | 银行培训 | 资格认证 | 在线学习 | 政策法规 | 银行理财 | 专家观点 | 品牌中小银行 | 中小企业金融服务

城商行 | 农村金融 | 全国股份制银行 | 外资银行 | 分支行动态 | 贷款通道 | 银行会客厅 | 银企对接 | 企业融资 | 信用查询

信用卡 | 银行股票 | 论文集锦 | 焦点人物 | 机构分析 | 贷款产品 | 媒体视觉 | 行业会议 | 人才市场 | 休闲BANK | 银行社区

您当前的位置：首页 > 分支行动态

工行忻州分行重实效加强信用卡风险排查

时间：2014-11-12 15:54:32 来源：银行界网供稿单位：工行忻州分行作者：张丽青

　　工行忻州分行认真贯彻落实省分行《2014年案件重要风险点防控治理工作实施细则》，围绕员工信用卡“违规套现”风险点，开展监测核查工作，切实规范员工用卡行为，消除风险隐患。

　　一是为了确保排查工作落实到位，成立了排查工作领导组，围绕排查工作的指导思想，明确检查方式、检查步骤及检查要求，确立了检查报告、检查责任追究、问题整改、风险控制措施等相关检查制度，使得各项检查项目认真、扎实、有序推进。

　　二是对总行信用卡实时风险监控系统筛选的风险信息、各类预警事件调查函中涉及套现嫌疑的交易进行核查确认。对利用线上商户交易、退货交易进行的疑似违规套现交易进行核查确任。对该行监控违规套现和省分行下发员工违规套现进行及时核实处理。

　　三是结合今年案防工作要求和“欺诈及违规套现”风险事件专项治理活动，对涉及员工套现、员工参与套现、员工长期逾期透支不还、员工租借信用卡账户等行为，开展清收整治活动，使排查工作取得了阶段性效果。

·央行二季度货币政策执	·坚决防止影子银行死灰
·监管层密集发声金融防	·银保监会：当前中小银
·地方金融监管加速构筑	·银保监会：超1.8万亿元
·央行将多举措推动应收	·央行下调再贷款再贴现

图片新闻

央行二季度货币政策执行报告

央行二季度货币政

货币政策传导效率明显提高

货币政策传导效率

一季度，人民币各项存款增加

一季度，人民币各

银行保险机构支持实体经济效果显现

银行保险机构支持

热门点击

统计图表

银行业金融机构总资产情况图

银行业金融机构总资

2020年4月银行业金融机构资产份额

2020年4月银行业金融

在线调查

2020年您对哪家全国股份制银行服务最满意?

广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士

Copyright © 2002-2011， tbankw.com Inc. All Rights Reserved！

主办单位：中联银信（北京）管理咨询有限公司

本站法律顾问：北京贝邦律师事务所姜波

MailTo：tbankw@163.com

版权所有：银行界京ICP备10000166号

京公网安备110114000920号