工行永康支行“三到位”认真做好反洗钱工作

    为切实履行反洗钱法定义务，进一步提高反洗钱工作水平，工行永康支行认真学习执行反洗钱相关法律法规，“三到位”切实做好反洗钱工作。　　

    一、反洗钱法规培训到位。网点充分利用晨会及周会时间，认真组织学习反洗钱法律法规，提高员工对反洗钱工作重要性的认识，逐步增强反洗钱风险防范意识。　　

    二、反洗钱制度执行到位。网点柜员办理业务时，认真核对、记录客户提交的身份证件，及时做联网核查，发现问题及时报告，切实防范反洗钱操作风险。特别是对一万元现金汇款一次性交易的客户，5万以上大额存取大额客户，该行柜面工作人员认真做好身份核对，一经发现问题及时报告。　

    三、反洗钱内容宣传到位。该行下属网点通过跑马灯、发放宣传折页等形式向公众传播反洗钱业务知识；并在柜面解答客户反洗钱问题，结合诈骗洗钱等典型案例，讲解洗钱的危害以及反洗钱的重要性和必要性，同时指导客户核实并填写补充个人信息。