工行湖南省分行加强集中处理模式下跨境汇款业务风险管理

    为推动业务健康发展，工商银行湖南省分行切实加强集中处理新模式下的跨境汇款业务风险管理，防控业务操作及资金风险。
      
    该行结合新项目投产后的业务流程变化，按照前台、中台、后台分离原则做好相应的岗位设置和人员调整，以满足“责任分离、相互制约”的内部控制要求。严格执行国家外汇管理局和总行国际收支申报、黑名单检测相关规定，落实对涉及特别控制名单及敏感国家、地区清算业务的审查、报告职责。加强汇款报文后续处理状态跟踪管理，按日开展挂账账户集中监测、在途业务明细核对工作，重点关注网点逾期业务处理，对于超过规定期限的业务一律纳入业务运营风险监控系统进行考核管理。 

    该行还在系统上线前组织业务人员进行专门的业务培训，并持续做好业务运营质量的日常统计和分析工作，定期予以考核通报。