今年以来,建行岳阳市分行认真落实“管控关键环节 防范突出风险”专项治理,该行营运管理条线积极部署,主动作为,对涉及该条线的业务印章管理、单位对账管理、柜员违规保管客户重要物品等关键环节进行了重点整治。主要做到“四步连环”:
一是及时指导,规范操作。将上级行的文件、操作提示传达到每位柜员,着重提高柜员的风险防控能力;做到边检查、边辅导,重点讲解操作要领和风险防范措施;并邀请省行专家授课,对全行委派营业主管、业务主管、柜员集中培训4期、314人次,重点讲解关键环节防控新动态和措施;坚持以考代训,组织柜员集中考试5次,687人次参加,提高操作水平和风险防范能力。
二是经常检查,纳入考核。该行把业务印章管理、单位对账管理、柜员违规保管重要物品等关键环节纳入日常检查和年度考核。并要求基层行制定自查计划时必须有上述内容,将检查结果作为对委派营业主管和营业机构年度考核的重要依据。
三是规范流程,严格操作。该行营运管理部组织全行开展了单位对账单投放回收外包、业务印章上线系统、电子验印系统建库流程优化等工作,严格按照新系统、新流程进行操作,并对各行业务印章使用情况进行了全面清理、录入。
四是加强监管,杜绝风险。上半年,营运管理部按季对上述关键环节进行了检查,日常随机组织开展了对营业网点、办公场所的突击检查,没有发现违规操作现象。
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