建行大同分行和平街分理处加强反洗钱宣传防患操作风险

    建行大同分行和平街分理处组织员工认真学习反洗钱制度文件，确保高柜、低柜等各个岗位员工都能认识到反洗钱工作的重要性，把反洗钱工作和日常业务操作紧密地联系起来，主动发现和上报可疑交易，防范洗钱风险。严格落实上级行反洗钱文件要求，加强对《个人开户申请表》中的中文姓名、证件号码、联系电话等必填项的审查核实，并且不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;认真做好大额交易及可疑交易数据的核实和报送工作。