为进一步强化全行的双基管理,提高员工对非法集资与民间借贷的高度防范意识,推进案防合规工作的开展,10月20日,邵阳宝城支行组织全体员工对民间借贷行为进行专项学习。
民间借贷是民间资本的一种投资渠道,但是一些参与民间借贷的主体为牟取暴利,虚增利率,虚拟用途,使得民间借贷往往与非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动交织在一起。商业银行员工一旦参与民间借贷,将会给银行、客户和自身造成严重的危害。通过对民间借贷的危害性、案防合规分析、相关文件的学习,结合“19条禁止规定”及“288条相关处理条款”的制度条例,全行员工充分认识到参与民间借贷的危害性和严峻性,提高了法律合规意识,并表示在工作中不会给民间非法融资活动提供可乘之机。
该行行长陈历明对全行人员提出要求,工作要小心谨慎,重视防范道德风险和操作风险,特别是重要岗位、重点对象的管理,要严格执行相关考核。全行的工作要“两手抓”,把内部管理与内部控制紧密结合起来,通过案例分析与制度培训,加强全行员工对银行从业人员参与民间借贷危害的思想意识,从源头防范案件的发生。
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