9月4日晚7时，中行山西运城市分行召开全辖案件防控工作会议，市分行行领导，高级经理，运城市区各机构负责人、业务经理、理财经理、大堂经理、综合客户经理，市分行机关部门主任，风险管理部、公司业务部、财务运营部、个人金融部、国际结算部、监察部等部门的副主任参加了会议。各县市支行通过视频参加了会议。会议由市分行纪委书记闫建军同志主持。
会上，纪委书记闫建军同志传达了省分行案件防控工作会议精神，并对我行即将开展的专项整治月活动进行了安排。他指出，近几年，该行虽然没有发生案件，但并不表明不发生案件。员工中还存在个人账户发生大额异常交易行为、员工自办业务、违规担保、违规代客保管动态口令牌、代客办理网银交易，通过控制账户过渡客户资金等等问题。他对目前的防案措施进行了认真分析、仔细研判，特别是对个别员工违规担保、个人账户出现大额交易、员工违规保管客户动态口令牌、银行卡（折）等物品处理结果进行了通报，同时明确，凡参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的内部人员，无论是否挪用客户或银行资金，一律作辞退或开除处理，涉嫌犯罪的移交司法机关。
该行李民红行长针对当前的案防形势，对全行提出了如下要求：一是“双十严禁”制度就是底线、高压线，各机构各部门管理层务必作为一项重要任务来抓。不能以拉存款为借口去超越底线、碰击“红线”。必须加强内控工作管理，必须坚持从严治行，完善内控机制，让员工“不敢、不能、不会”违反各项制度，特别是“双十严禁”制度。
二是各机构各部门负责人要认真履职，大力遏制违规行为的发生。各级管理者管理要“严”，要敢于坚持原则、敢于动真碰硬，坚持从严教育、从严管理、从严监督，及时纠正各种不良行为，真正把案件苗头隐患消灭在萌芽状态。
三是多策并举，采取有力措施抓好案件防控工作。加强对人员的监管，要明确检查部门职责，坚持“谁检查、谁负责”的原则，把业务排查和行为排查有机结合起来。要有针对性地开展违规销售非我行的理财产品以及员工是否参与非法集资、违规担保、民间借贷等行为。
四是要建立案防教育长效机制，有效防止案件的发生。案防教育要达到内化于心、外化于行的效果，把各项制度特别是“双十严禁”制度让员工熟记在心、牢记在脑，时刻约束员工的行为规范。努力打造案防教育长效机制，继续深化网点“安全员轮值”和“晨会案防一分钟”机制，严防外部侵害案件的发生，为我行各项业务健康发展提供安全保障。
