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工行湖南省分行加强学习提升全球特别控制名单报警信息甄别能力

时间:2014-08-29 16:28:07  来源:银行界网  供稿单位:工行湖南省分行  作者:杨聪旖 李靖 朱文质

    2014年8月25日开始,工商银行湖南省分行组织学习全球特别控制名单报警信息的甄别,学习为期2周,重点学习涉敏业务基础知识、跨境汇款及报警信息的甄别处理流程、技巧等内容,做好人才培训准备,提升该行全球特别控制名单报警信息甄别能力。

    本次选派的参训人员在学习中严格要求自己,并从三方面加强学习:一是注重专业性,提高综合素养。加强涉敏业务基础知识学习,从国际洗钱特征与渠道、各制裁名单涉及范围等方面入手,必须审慎的处理特别控制名单相关系统提示的命中信息,通过开展尽职调查、调阅资料等方式,判断命中信息是否属于特别控制名单。二是加强时效性,提升甄别技巧。一笔业务从前台受理到后台处理有时间限制,经判断后确认不属于特别控制名单,必须及时处理该笔业务,不影响业务处理进度,确保客户资金顺利流转。三是总结经验,规范操作流程。按照文件的指引和依靠即将上线的全球特别控制名单报警信息甄别系统,为进一步深化反洗钱工作打好扎实的基础,进一步加强涉敏业务的管控力度,切实防范洗钱风险。

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