为提升社会公众反洗钱意识,提高社会民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,营造良好的反洗钱社会环境,维护金融安全,促进金融秩序稳定发展。人民银行通知要求,在全省范围内集中开展反洗钱宣传活动,并将2014年8月定为河北省“反洗钱宣传月”。为配合人民银行开展好此次宣传,工行保定白沟支行根据分行统一部署,精心组织开展反洗钱宣传活动。
一、精心筹备。支行成立了内控监察员负责、各网点负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组,具体负责宣传活动的实施工作。办公室负责领取宣传材料、印制宣传条幅。
二、全员学习。组织全员对此次宣传内容进行了学习,认识到新的形势对反洗钱工作有新的要求,洗钱犯罪分子不仅通过银行,而且通过证券、保险、基金、期货等非银行业洗钱。洗钱不仅存在于金融机构,会计师、律师、房地产等行业都是洗钱高风险行业,提高了员工对反洗钱宣传活动的认识。
三、认真落实。围绕“预防洗钱 维护金融安全”宣传主题,在营业场所布放宣传册和宣传折页、张贴宣传资料,设立咨询柜台,将日常宣传活动落实到人,在营业室外悬挂宣传横幅,充分利用自身资源,因地制宜开展宣传。并于8月22日派出专人在营业室门前进行宣传、讲解,重点宣传反洗钱和反恐怖融资的危害性及涉众型案例。
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