工行保定涿州支行组织员工学习外部欺诈风险处置流程

    8月21日以来，工行保定涿州支行组织员工认真学习了关于外部欺诈风险信息系统应用工作的《网点风险处置流程》及《已投产风险提示的NOVA交易及处置流程》。通过学习，加强了临柜人员的风险防范意识，强化了外部欺诈风险流程的管理，为网点在安全有序的情况下开展业务打下了基础。学习强调三点：

    一、工作期间，要提高警惕，尤其是开户业务，要加强客户的识别能力与辨别力，遇到需要客户提供身份证件的业务时要仔细核查，决不能放过任何细节。

    二、遇到不能确定客户身份时及时联系网点负责人，同时询问客户基本信息，让客户提供户口簿、驾照、医保卡等辅助证件，核实客户身份的真实性和有效性。

    三、出现风险提示时，柜员要及时通知网点负责人，坚决不能将所出现的风险提示信息告知客户。网点负责人立即向支行、分行报告说明情况，并录入外部欺诈风险管理系统。