为加强工行保定分行反洗钱中心专业队伍建设,提高专业化水平,分行反洗钱中心努力打造反洗钱学习型专家队伍。
分行反洗钱中心成立之初,就制定了中心操作手册,明确了岗位职责,操作流程,实现了反洗钱中心规范化管理。针对当前反洗钱工作面临的严峻形势,通过不定期组织中心人员的反洗钱业务学习、培训,对反洗钱制度要点、反洗钱监控系统、反洗钱工作事项和洗钱热点类型等进行了系统的分析、研讨,不仅提升中心人员的洗钱风险防控水平,而且还提高了可疑交易报告的质量。截止目前,分行5名反洗钱工作人员全部通过了人民银行组织的反洗钱准入资格考试,向中国反洗钱监控中心报送了7笔重点可疑交易报告。
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