建行邵阳分行组织新员工反洗钱知识培训

    为提高新行员对反洗钱工作的认识、进一步了解反洗钱工作是商业银行应尽的法律义务和银行内控环节中不可缺少的内容、也是合规管理工作的重要内容、更是必须切实嵌入到业务制度及业务操作流程中的基本要求。近日，邵阳分行组织新入行员工开展反洗钱知识培训。

    培训内容首先是介绍了反洗钱的基本知识，包括洗钱及洗钱罪的概念、反洗钱法律、法规及规范性文件，特别是强调了洗钱对社会的危害。解读了洗钱的7种上游犯罪及洗钱的几种基本方式、手法。并介绍了建设银行按照以风险为本的原则及“了解你的客户”原则建立、健全内部控制与业务流程以及技能。重点讲解了建行反洗钱的核心义务，包括建立并完善客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、客户风险等级分类制度、检查考核与宣传培训等一系列反洗钱基本制度。重点强调以开立账户等方式与客户建立业务关系中客户身份识别及客户资料留存是反洗钱工作的第一道安全大门和首要任务。

    本次培训内容切合新员工刚入行的实际操作，提高大家的识别能力，防范柜面洗钱风险。培训方式包括制作精良的课件、深入浅出的讲解、反洗钱小知识漫画展、案例分析。课堂积极互动，学习气氛浓郁，收到了较好的培训效果。