建行湖南怀化市分行成功举办反洗钱工作培训班

    作为风险条线夏季大练兵的一项重要内容，7月26日，建行湖南怀化市分行风险管理部成功举办了一期反洗钱工作培训班，各支行反洗钱工作人员共27人参加了此次培训。

    本次培训紧紧围绕“履行法定义务、服务业务经营、有效控制风险”的反洗钱工作指导思想，旨在不断强化反洗钱工作基础，进一步增强反洗钱工作人员理论知识和业务能力，努力提高反洗钱工作质量。

    风险部负责人主持了开班仪式并做了讲话，风险部反洗钱工作人员担任主讲。本次培训的内容主要包括刑法关于洗钱罪的规定、洗钱罪的上游犯罪、反洗钱的概念和对象、反洗钱一法四令的主要内容、大额交易和可疑交易的种类以及报送要求、不适当履行反洗钱法定义务面临的行政、刑事处罚、我行反洗钱工作的主要规章制度、日常反洗钱工作的主要内容、我行反洗钱工作存在的不足等，还学习了当前反恐融资的相关要求、央视报道某大型国有商业银行涉嫌洗黑钱、美国政府对法国巴黎银行罚款89.9亿美元等当前反洗钱工作热点。学习过后马上举行了考试，从考试成绩来看，每人都在90分以上。通过此次学习，学员们对反洗钱工作有了一个基本的、系统的、全新的认识，更意识到自己肩上的重任，并纷纷表示要积极履行反洗钱法定义务，认真贯彻落实上级行关于反洗钱工作的相关要求，提高工作效率和质量，争取取得好的名次，确保不因反洗钱工作不力而受到监管部门的处罚。（风险管理部）