邮储银行余干县支行开展反洗钱专项培训

    一方面，该行着重对反洗钱系统操作入手，对可疑交易、频繁交易的甄别和上报、大额交易数据的补录补正、客户风险等级划分、黑名单客户查询等反洗钱工作中的常见应用进行了深入分析，总结出了一套较为全面的反洗钱识别方法；另一方面，该行员工重新学习了反洗钱内控制度，有针对性的重温了反洗钱一些明显特征及处理办法等内容；最后，为进一步巩固员工所学知识，该行在培训结束后举行了反洗钱知识专项考试，考试合格率为100%。

 

    通过此次反洗钱知识培训，进一步增强了员工对反洗钱工作的重视程度，使员工掌握了反洗钱监测分析系统操作流程，从而，提高了员工反洗钱工作技能，增强了反洗钱责任意识及防范能力，为维护金融经济健康有序发展贡献了一份应有之力。