工行忻州分行强化内控制度落实加强全行档案管理

　　一是落实档案管理员制度。档案员进出综合档案室必须双人同进同出，做到出门落锁，随手关门。遇检查或交接档案，文书档案由文书档案管理员和个贷档案管理员双人同进同出，个贷和公司档案均由文书档案管理员全程陪同，双人同进同出。文书档案由档案管理员和本部各部室（中心）、支行指定人员间进行交接；法人档案由档案管理员和本部信管部指定人员进行交接。抵、质押等权证类档案实行双人管理，法人档案管理员保管钥匙，文书档案管理员管理密码，做到相互监督。

 

　　二是档案库房管理规范化。档案库房管理做到柜架、案卷规格、排列编号统一化、档案存放条理化、规范化。不同密级的文件，原则上要分别立卷，绝密文件要单独立卷保管并定期检查涉密档案的安全保管情况。

 

　　三是建立健全档案统计制度。建立必要的登记台帐，对档案的收进、移出、保管、利用等情况进行统计，同时履行规定的相关手续，确保档案数据的准确性。

 

　　四是严格检查与监督制度。该行将档案的管理和使用纳入业务检查范围，由机关档案室牵头，每年至少对机关、支行文档工作进行一次全面检查，每季由分管领导、办公室负责人、档案管理人员对所有档案进行检查，发现问题及时改进，并做好详细记录入档保管，进一步防止丢失、短缺等案件风险的发生。