建行日照北京路支行多举措做好反洗钱工作

    7月4日，建行日照北京路支行召开全员大晨会，组织员工集体学习人民银行和建行总行近期下发的文件。晨会由丁海金特派员主持，丁书记结合支行业务特点，对下一步支行反洗钱工作提出几点要求：一、高度重视反洗钱工作，实际业务中落实反洗钱各项规定要求；二、加强客户身份识别，及时录入必要信息；三、了解客户大额资金交易目的和交易性质，资金来源和用途；四、切实有效开展客户大额可疑交易排查，提高上报信息准确性。