建行长沙芙蓉高桥支行扎实推进反洗钱工作

    今年以来，建行长沙芙蓉高桥支行通过一系列的措施，提高全行员工反洗钱的意识，扎扎实实推进反洗钱工作。

    一是严格执行客户身份识别制度以及客户身份资料保存制度。在开立个人账户时，严格按照实名制规定要求客户出示本人身份证件。代办开户时，在要求提供户主及代办人身份证件的同时，联系户主本人，询问户主该代办事件的真实性。二是强化员工反洗钱意识及反洗钱技能。在晨会和夕会上，不定期地结合相关案例，组织学习反洗钱专题培训，加深全行员工对于反洗钱法律法规的认识，切实提高反洗钱技能水平。三是加大反洗钱宣传，营造反洗钱的社会氛围。在宣传架上摆放发洗钱的折页；在宣传板上张贴由网点自行设计的反洗钱宣传画；给客户讲解反洗钱工作的重要性以及普及反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识。四是贯彻执行《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》。根据人民银行的相关规定，网点专职反洗钱信息员以及兼职信息员每日对大额以及可疑交易进行全面的筛选排查，根据对客户的了解情况进行判断，并且在规定的时间内，按照相关要求上报反洗钱信息。