邮储银行湖南省分行强化反洗钱工作

    笔者今天从邮储银行湖南省分行获悉，该分行已于近日在全省各分支行组织开展“反洗钱 5C评估回头看”活动，以进一步维护全省金融安全，持续促进经济发展和社会稳定。

    据悉，邮储银行湖南省分行于2013年在全省开展了“反洗钱达标”活动，并获得人民银行长沙中心支行的充分认可。为检验和巩固活动要求中“分层级开展反洗钱5C自查与整改”的实际成果，根据邮储银行总行安排，该分行决定在2014年开展“反洗钱 5C评估回头看”活动。

    “我们将进一步提高反洗钱工作的针对性和有效性。”据该分行法律与合规部负责人介绍，该项“回头看”活动将从6月份开始，一直持续到9月末。根据反洗钱工作开展需要，该项活动将分为准备、实施、检验和总结四个阶段。通过前期拟定活动方案、举办培训和宣传活动，目前该分行该项活动已正式进入实施阶段。通过省分行和各二级分行分条线开展5C自评估活动，各层级各条线将认真分析存在的问题并加以整改，最大程度上杜绝屡改屡犯，扎实推进反洗钱工作。

    备注：“5C评价标准”，即中国人民银行《金融机构反洗钱风险评价标准》规定的“环境（Circumstance）”、“产品/客户（Commodity/Client）”、“控制（Control）”、“沟通（Communication）”、“调整（Correct）”5大部分、22个方面、41项指标、67个评分标准，并根据各项指标的汇总得分情况，将金融机构反洗钱工作评估结果分为A、B、C、D、E、F、G7个等级。