建行常德人民东路支行成功堵截一起新型诈骗案

    一般，在网点经常发生的诈骗案多为“领社保金”、“退车辆购置税”、“信用卡或是银行卡年费诈骗”。今天，我们网点就遇到了一种新形式的诈骗案。

    事由是这样的：一人冒充这位客户国外好朋友的代理律师，该“律师”称其委托人将从国外汇50万元人民币到该客户账上，这钱是给这位客户的，但需要这客户先交一万元人民币给关税。该“律师”口才非常好，整篇谎话都说得很专业，有理有据的，加上他的声音非常好听，可谓是对这位女客户“循循善诱”，最终打动了这位客户。

    该客户刚好是我们网点一柜员认识的朋友，她汇这一万元钱的时候就把她遇到的这件事情和我们柜员聊了。柜员当时听了就认为不对劲，赶紧向会计主管汇报了，我们主管马上出去和这位客户详谈，了解了基本情况，认定这是一起诈骗案件，阻止这位客户汇款出去。客户情绪非常激动，变得很愤怒，指责我们银行无权干涉她汇款的自由。主管把该客户带到安静的地方，要了“律师”的电话，结果这位“律师”语气非常不好，从头到尾都是不配合和质问的语气，对主管问的关键问题都是避重就轻、闪烁其词。通过这通电话，主管更加确定这是诈骗。可这位客户却不信，坚持要把钱取了去别的网点汇款，我们主管坚持不让她取，并称这位客户如果再坚持的话，我们把警察叫来，让他们和客户解释。客户可能因为这句话，情绪有点缓和了。我们主管再趁机和这位客户仔细地分析这件事情的诸多疑点，最终客户终于想通了，并和国外的好朋友取得了联系，确认了自己是上当受骗了。至此，我们网点成功堵截了这起诈骗案！

    很多客户上当受骗大多是贪便宜的心理，贪图不属于自己的正当利益，才能让不法之徒有机可趁。现在诈骗案的形式是多种多样，让人防不胜防，但我们作为银行工作人员，我们有义务，有责任去提醒每一位客户，尽自己的最大努力防止客户上当受骗。因为这也是我们银行工作人员的使命!