建行连云港赣榆支行扎实开展反洗钱宣传工作,积极防范和打击洗钱行为。一是开展培训、加强学习。有计划有步骤地组织员工认真学习反洗钱相关的法律法规和操作流程,因地制宜开展灵活多样的培训学习活动,提高户身份识别、可疑交易甄别、重点可疑交易报送和专业反洗钱分析等方面的技能和水平。二是完善考核、落实责任,确保反洗钱工作体系正常运行。三是完善各种记录、台帐的管理,扎实开展反洗钱客户风险分类工作。认真做好反洗钱监控系统无法自动采集的可疑交易行为的手工采集、筛选、甄别、上报、记录工作。做好反洗钱监控系统的信息补录和甄别处理,力求完整、及时。四是加强宣传、确保成效。柜台摆放反洗钱宣传折页,各网点在大厅内设置咨询台,运用电子显示屏不间断向客户宣传,提高反洗钱能力。
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