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建行邵阳洞口支行成功识破一起电信诈骗案获当地县公安局表彰

时间:2014-06-25 10:01:18  来源:银行界网  供稿单位:建行邵阳市分行  作者:欧阳叙宏

    近日,洞口县公安局正式对我行营业部杨燕辉颁发荣誉证书进行表彰奖励,并要求全县各银行网点以她为学习榜样,深入推动全县反电信金融诈骗专项行动。

    事情要追溯到今年3月份的下旬某天上午,洞口支行的营业大厅内同往常一样秩序井然,员工们在有条不紊地办理着各项业务。四点半左右,从营业厅的大门进来了一位中年女士,这位女士神情有些慌张,手里还拿着电话不断地讲话。她没有取号,直接一路跑到一号柜台,容不得当班柜员小袁解释即急匆匆的喊道:“快点从我的存折里取14万元到这个账户。”存折的扉页上只见歪歪斜斜的写着一串账号。一边说还一边看看旁边有没有人,同时只听到她对着电话小声地讲“你们放心,我已经在银行了,马上可以转了。”看到柜员慌张的神情加之这样的话语,警惕的柜员小袁基本断定这很可能涉及到诈骗。于是,柜员故意拖延时间:“大姐,你好,请你先到填单台去填张转账单,再取个号子排队好吗?”同时,赶紧将这一事件报告给了业务主管杨燕辉。中年妇女只得悻悻然离开柜台去填单取号,嘴上还嘟嘟嚷嚷满脸不高兴的样子。

    这时杨主管迅速从营业间跑出来,来到填单台和中年妇女攀谈了起来。从交谈中得知,该妇女的丈夫在外跑长途货车,刚接到一电话,称是湖北某县医院急救中心的医生,因其丈夫在外面跑车出了车祸,现在还人事不省。只得用其丈夫手机打过来通知一下家属。因伤情较严重,需要立即动手术,手术费至少14万元,对方还提供了一个私人账号。因对方对其丈夫情况很了解,且手机号码也确实是丈夫的,加之对方说丈夫出了车祸心里极度紧张不安,该妇女对此深信不疑。

    通过了解,杨主管基本断定这是一起诈骗案件。于是要求柜员查了查账户的开户地,结果显示为广东。这时中年妇女似乎有了一点警醒。于是杨主管又要求该妇女拨通对方电话,她要亲自跟对方说说话,并且开了免提。“你好,我是银行的工作人员...”话没说完,对方即不耐烦的说:“不要多管闲事”。对方随即挂断了电话。杨主管二话没说,直接拨通了110报案。

    事情基本已经露馅,中年妇女这才清醒过来。但因为丈夫的下落不明,该妇女依然还很担心,眼睛里闪烁着泪珠。这时杨主管只得安慰她,这很有可能是某些熟悉其丈夫情况的熟人,用改号软件冒充他的手机号码实行诈骗,也有可能是因为她丈夫手机不小心被盗,被犯罪分子利用实施诈骗。杨主管不停的安慰她,让她耐心等待公安局的通知和丈夫的消息。

    果不其然,两个小时后该妇女又急匆匆跑到营业厅来,告诉正在值大堂的杨燕辉,她丈夫确实是手机丢了,怕有业务联系和怕家人担心,只得去另外买了个手机补了张卡,给妻子打了个平安电话。该女士言辞之间,对业务主管杨燕辉心存感激,并从钱包里拿出1000元钱一心要感谢杨主管,被杨主管婉言谢绝。

    据悉,该段时间我县正在大力打击涉及电信金融诈骗的犯罪,并从三月份初开展了如火如荼的三个月专项整治行动。目前该行动已经收官进入表彰阶段,洞口县公安局针对这一时段涌现出的典型人物进行了表彰,我行员工杨燕辉正是其中一个。

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