建行无锡分行认真落实反恐融资工作要求

    为履行好各项反洗钱及反恐融资义务，预防洗钱犯罪行为的发生，建行无锡分行认真落实省分行反恐融资工作要求，做好当前反洗钱工作。一是做好恐怖分子名单及文件资料打印、保存工作。要求各营业机构应及时将下发的相关文件和通知中涉及到制裁和恐怖分子名单打印出来装订成册，尤其是公安部公布的三批恐怖分子名单，确保柜面人员人手一册，在办理业务时能随时查看比对；二是办理相关业务时，实时与制裁和恐怖分子名单进行比对、核实；三是对于有关机关公布的恐怖分子名单，各营业机构一般应通过人工比对的方法进行核实；对于有关机关发布的联合国制裁国家或地区的客户或代理人，各营业机构必须在开户前，自行通过网络在线查询工具比对核实。