工行湖南省分行检查外部欺诈风险防控工作

    2014年6月13日，工商银行湖南省分行保卫部到望城支行检查指导外部欺诈风险防控工作。
      
    该行对辖属三个网点进行了检查，与网点负责人和一线员工进行交谈，重点询问网点安全责任书的签订、外部欺诈风险信息系统平台使用和突发事件应急处置等情况，现场检测自助银行客户服务区的紧急报警设施，检查网点消防设施、门禁等物防、技防设施。检查结束后，对该行下步安保工作提出要求：
      
    一是切实发挥外部欺诈风险预警作用。外部欺诈风险信息系统是总行统一研发推广，为全行业务部门服务的平台。目前已收集公安、检察、法院、海关等国家有权机关发布的200多万条黑名单信息，建立了外部欺诈风险可疑账户（信息）数据库，该系统已与我行现有业务系统中的个人网银注册、个人转账汇款等柜面交易以及银行卡发卡业务、个人客户关系管理、业务运营风险管理等进行了对接，为相关业务管理提供风险预警支持。各相关业务人员在受理开户过程中，若出现系统预警提示，必须按有关规定仔细鉴别、多方查证、谨慎处置。二是具备居安思危的安全责任意识，有效履职。针对当前严峻的社会治安形势，各级行务必时刻保持清醒头脑，按照省分行邢敏书记在全行安全保卫工作视频会议上提出的“严防死守、确保安全”的总体要求，进一步强化责任意识，高度保持“三高一严”，严格坚持“五履一实”，围绕安保工作“八防一重”，坚定维持全行平安。三是继续抓好全员安全教育培训工作。通过晨会、晚会、周会、案例分析会、以查代训等途径把相关外部欺诈案例警示、安全风险提示传达贯彻到相关部门和网点员工。进一步完善各类突发事件应急预案，有效开展预案演练，使相关部门和人员熟悉处置要领，全面提高全员安保实战应对能力。