工行保定分行加强反洗钱风险重点可疑报告报送工作

    按照工总行“风险为本”的反洗钱监管原则，2014年，工行保定分行反洗钱中心立足该行实际，针对当前洗钱热点和类型，不断强化反洗钱重点可疑报告报送工作。在日常监测工作中，通过学习，逐步提高反洗钱甄别、分析、判断技能，认真查找可疑点，通过内部协查方式加强与网点的沟通，及时了解客户的基本信息情况。截止6月份，通过反洗钱监测系统向中国反洗钱监测分析中心上报3份重点可疑报告，不仅提高了工行反洗钱工作的质量和效率，而且也得到了当地人行的认可。