建行日照分行营业部组织员工学习反恐怖融资特刊

    为更好地维护人民群众生命财产安全和社会秩序稳定，防止该行产品和服务被用于恐怖融资活动，维护该行依法合规的良好声誉，6月11日，建行日照分行营业部利用晨会时间组织学习了反恐怖融资特刊。特派员就反恐怖融资—金融机构法定义务、反恐怖融资—监测识别方法、反恐怖融资—建行在行动等内容进行了详细讲解。要求所有柜员在办理日常业务中务必提高反洗钱业务敏感性，重点监控、重点识别，发现和排查可疑行为和交易及时报告。同时提醒员工提高反恐怖融资意识，加强客户身份识别和交易监测，积极维护国家安全利益和社会稳定，办理业务时，注意将客户及交易对手与公安部和联合国发布的恐怖组织和人员名单进行认真比对、核实，发现可疑应及时按规定报告。