建行天津和平罗马花园支行成功堵截电信诈骗案件

    昨日中午，一位大娘来到网点2号窗口，提出要办理取款和汇款业务。经办柜员提示客户所持有的13万元凭证式国债尚未到期，提前支取将造成资金损失，但客户表示家中有病人急需用钱可忽略损失。在办理提前支取国债后，客户提出将支取资金汇往外地某90后客户名下。经柜员询问，老人并不认识对方，但声称14万资金用于买药须立即汇入对方提供的账户，核对过程中，老人一直接听电话并将汇款过程中柜员核对情况告知对方。凭借着职业敏感，经办柜员察觉到老人着急汇款存在重大风险，经当班主管再次追问，确定该笔业务为电信诈骗，在当事人执意办理业务的情况下，主管果断报警，并组织大厅员工继续劝阻大娘，防止当事人离开网点通过其他途径满足诈骗分子的要求。在警方协助下，经过近三个小时的耐心劝导，老人终于卸下心防，道出事件原委。真相终于水落石出，骗子通过电话恐吓老人，称其账户被盗用进行洗钱并涉嫌泄露国家机密，必须立即汇钱补救，否则公安即将实施逮捕。老人家庭困难，老伴病重住院，儿子智障无行为能力，接到电话后无人商量，遂轻信骗子，急于汇钱以求自保。网点人员凭着职业敏感，秉持职业操守，坚定保护客户资金，不惜遭到客户盲目投诉，帮助老人识破骗子伎俩，保护了客户多年唯一积蓄。家属到达网点后和老人对公安机关和银行工作人员表示了衷心的感谢。在被婉拒提出的答谢要求后，家属拨打95533对相关人员进行了表扬并高度赞扬了建设银行坚持原则维护客户利益的职业道德准则。