近日，邵阳分行召开二季度案件防控联席会议。会议由纪委书记兼副行长尹光惠主持，各部门负责人、城区支行委派营业主管和纪检监察部全体员工参加了此次会议。
会议首先对《邵阳市分行“管控关键环节 防范突出风险”案件专项治理活动实施方案》进行了认真学习和讨论。并就具体工作提出了要求：
一是牵头部门要高度重视，制定子方案，各业务管理条线要按照工作分工和部门职责落实相关治理措施，根据治理情况梳理相关业务流程，审查流程的合规性、可操作性和风险防控有效性，对于一些多发性、屡查屡犯的问题从流程设计和控制手段上寻找原因，提出解决办法；
二是各支行要认真抓制度执行，落实各项治理措施，建立风险排查机制，查处违规操作及“绕禁令、搞变通”的行为；
三是各支行和部门要严格按照文件安排的时间和进度逐步推进相关工作和措施，并将专项治理推进情况纳入“双基”管理季度督导范畴，及时通报进展情况。会上，各牵头部门负责人发表了意见，并对今后工作进行了分析。会议要求把规定动作的落实情况纳入到常规的检查中。
会议同时组织学习了《检查发现违规问题责任处理暂行办法》，要求各支行、各部门要高度重视，加强学习；各部门要进一步加强监督检查工作，对检查发现的违规问题，认真履行责任认定和监督整改的责任。
会议还重点强调了反洗钱工作，2015年人民银行将把反洗钱纳入人行综合执法检查，省行高度重视反洗钱工作。会议重申，分行对反洗钱工作一个季度一次处罚，对于连续三个月排名在后三名的网点，将根据《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》中的第二百三十八条之规定，对单位反洗钱负责人及经办人员进行处理。
会议最后由纪委书记兼副行长尹光惠对有关工作提出了具体要求：
一、要加强内控风险，强化风险内控，事关邵阳行能否持续发展，事关员工切身利益，所以，一定要从思想上重视，案件防控无小事。
二、各条线、各单位要把“双基”、“案防”、“内控”抓落实实、抓到位。加强检查，不得流于形式，发现问题当老好人是对同事的不负责，对自己的不负责。
三、强化资产管理，严禁员工与客户不正常的资金往来，严格实行对客户经理的考核和淘汰，不允许滥竽充数。要管好、管住重点人员、关键岗位、重点业务，注重排查，不仅要整改问题，更要扭转提升思想和观念。
四、加强宣传报道，尤其是“双基管理”，包括对“双基”工作的研究思考、实践经验，有效实现全行资源共享。
五、要高度重视反洗钱工作，切实找出可疑交易迟报率居高不下的原因，支行委派营业主管务必要督促经办人及时录入数据，该积分的一定要积分，该追责的一定要追责，各个支行要切实做好反洗钱工作。
