工行湖南省分行多管齐下提高反洗钱报告研判质量

    根据总行通报的2014年一季度全行反洗钱报告研判质量抽检情况，工商银行湖南省分行反洗钱中心高度重视，及时组织召开加强整改会议，分析查找得失分原因，提出了切实可行的整改措施： 

    一是从集中处理人员思想上进行反省，提高认识。督促集中处理人员重视反洗钱工作职责履行，按照岗位职责，根据反洗钱工作制度的要求，规范实际业务操作中的细节，完善工作中的薄弱环节，做到“勤勉尽责”。
      
    二是加强案例分析，增强甄别实战技能，。要求主管、综合组多收集行内外反洗钱方面的信息，组织甄别人员多研究案例，多分析了解案情，多思考案件对日后甄别的导向。针对反洗钱工作的开展，增强与人民银行、工总行、行内其他分行之间的沟通交流，触类旁通，举一反三，提高甄别人员的业务素质和分析鉴别判断能力。
      
    三是坚持常态化，加强业务培训。将反洗钱培训工作作为一项基础工作坚持长抓不懈，并转变培训方式，以实际操作中的异常甄别情况为教材，集中处理人员都是主讲人，共同交流，分享甄别思路，由封闭的自我思考转变为开放式的共同探讨。
      
    四是强化审核审批制度。进一步明确审核审批岗位的责任，严格按照人行对可疑交易研判的监管及总行要求层层把关，提高可疑交易报告报送质量和情报价值。
      
    五是强化自检工作，完善考核制度。将总行的通报情况、审核审批情况、日常抽查情况纳入考核。开展自我抽查、组内抽查、综合抽查、领导抽查，将抽查的情况进行分析反馈，按月将日常抽查、专项检查、考核和综合评价等情况进行通报，并与集中处理人员绩效挂钩。