为进一步加强内控管理，提高员工自觉遵章守纪、依法合规经营意识，及时发现并有效消除各类违法违纪违规风险隐患，切实防范经济案件和风险事件发生，工行保定东风支行在结合员工非法集资专项排查工作的基础上，开展了员工异常行为全面排查工作。
一、高度重视，精心部署。此次排查范围为全行从业人员，全面排查各种违法违纪违规案件苗头和风险隐患，并重点排查10种异常行为。要求各网点、各部室精心组织、统筹安排、认真实施、逐级排查、各司其责。形成主要领导负总责、分管领导亲自抓、部门网点负责人逐级负责制的工作格局，深入查找员工中存在的突出问题，确保排查工作不搞形式、不走过场。
二、强化落实，责任到人。为落实工作责任，该行成立了以行长为组长，各副行长任副组长，各部门负责人为成员的排查领导小组，领导小组下设办公室。
三、加强学习，提高认识。根据此次开展对员工异常行为全面排查的重要性和必要性，该行分群体加强员工思想教育，组织各级管理人员学习《廉政准则》、“八个严禁”、“52个不准”、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，各部门、网点利用晨会、班后会、周会组织本部门网点员工学习《员工行为禁止规定（试行）》、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》、防范操作风险13条规定、《员工行为守则》。并结合此次开展的排查工作，有针对性在全行开展了党性、党风、党纪和典型案例警示教育，增强全行员工在是非面前的判别能力，在诱惑面前的自控能力，进一步提高了员工自律意识和案防意识，促进员工对银行制度及自身职业更加敬畏、更加爱党敬业，把心思和精力集中到“用心想事、用心谋事、用心干事”上，知道什么是可为和不可为，自觉地远离犯罪，在全行努力营造一个“规章制度人人守、违规违纪个个防”的良好工作氛围。
四、明确责任，逐级排查。按照全面排查的要求，该行认真组织各部门、各网点逐级进行排查，在教育的基础上，一是每位员工认真对照排查内容、10种异常行为进行了自查；各部门、网点负责人对本部门、网点员工，支行对各级管理人员进行了排查，同时全行每位员工签订了《员工不参与非法集资等活动承诺书》等。二是排查中，讲究办法，并做好排查治理的宣传解释工作，引导员工主动、自觉参与排查，化解抵触情绪。三是支行在引导和排查的基础上，采取召开员工思想动态分析会，公布举报电话，设立举报信箱，走访员工家属、所在地派出所和找人谈话等方式。加强了对员工日常行为动态的了解与掌握，努力将排查中发现的问题消灭在萌芽状态，真正从源头上防范案件，坚决杜绝违规违纪的案件发生。
五、长效防范，杜绝隐患。一是建立员工行为动态全面排查长效机制，深入查找员工中存在的突出问题。二是以此次排查为起点，把日常员工行为动态管理，建立案件防范长效机制，把员工行为动态排查，警示教育，有机结合起来。及时掌握员工思想行为，认真做好案防工作和落实“案防责任制”，真正从源头上防范各类经济案件的发生。三是结合案防工作，全面排查员工异常行为，认真查找经营管理中存在的各种风险隐患和员工违规违纪行为，采取切实可行的措施，有效地防范违法违纪案件苗头。
