工行景德镇分行加大反洗钱工作力度

    为进一步加强反洗钱业务的合规管理，强化内部控制，根据反洗钱工作要求，工行景德镇分行在执行各项反洗钱监管法规及工总行反洗钱规定的基础上，切实防范不法分子利用该行网点从事洗钱非法活动。

    该行持续加强对客户个人客户信息的真实性、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户风险等级分类进行监控管理，对涉嫌洗钱违法犯罪异常行为，做出重点监控和排查，发现违法可疑线索，按照监管规定和总行要求及时向人民银行和公安机关报告，并积极协助、配合监管部门和公安部门予以打击。并不断完善反洗钱工作机制。在各专业反洗钱小组主要职责的基础上，进一步细化和明确本专业反洗钱工作职责，理顺工作程序及部门关系，完善反洗钱工作机制。

    该行还加强对相关人员对反洗钱文件制度规定了解、综合运用多种方式采集真实客户信息、运用个人客户关系维护系统信息、电子银行客户信息、人民银行征信系统信息、公安联网核查信息等内容进行不定期检查，督促支行及网点人员对集中补录的虚假或错误信息，加快完成客户真实身份信息的修改。