建行无锡分行开展员工违规行为专项整治活动

    为保持案件防控风险防范高压态势，建行无锡分行启动了“三代一套用”专项治理和非法集资风险专项排查活动，利用两个月时间对本行员工及外包服务人员中可能存在的代客保管、代客理财、代客交易、套用客户资金（即“三代一套用”）和非法集资等各类违规违纪问题进行一次全方位排查。一是加强宣传教育。采取LED屏滚动播放活动标语、召开学习讨论（座谈）会、网点晨会、夕会等多种方式进行宣传学习。二是丰富排查方式。主要采取自查、互查、单位排查、谈心谈话、数据核查、上门家访、飞行检查、有关职能部门排查等方式。三是采取技术手段。分行将组织相关部门利用技术手段协助本次排查，运用专业数据筛查系统和模型进行数据筛查和行为排查。四是强化问题整改。对发现的案件风险隐患，及时报告并认真落实应急处置工作。对排查中发现的问题，切实督促和跟踪整改，并组织“回头看”工作，确保问题整改到位。