工行湘潭分行精心谋划扎实开展反洗钱工作

    加大反洗钱检查监督力度，确保反洗钱各项制度贯彻执行。继续将反洗钱专项检查纳入到制度要求中，全面提高反洗钱工作水平；建立健全反洗钱监督考核机制，明确管理层和经营层人员反洗钱职责和任务，通过有效的激励约束机制调动全员的工作积极性。

    

    加强做好重点可疑交易和大额监控分析，加大重点可疑交易报告工作。进一步加强重要业务、重点环节、重要风险点的防控。要求各专业反洗钱小组牵头部门，加强对本专业洗钱风险的研究、分析、通报和风险提示工作，有针对性的加强对重点行、重点网点、重点人员的风险提示和防控工作。

    

    抓好客户身份识别和客户信息维护工作。个人客户信息维护工作是2014年的工作重点，该行将大力推进客户信息采集及维护工作进程，确保按照监管要求完成全辖客户身份信息核实及维护工作，提高客户信息的真实性、完整性和有效性。 

    

    加大反洗钱宣传培训力度，推进反洗钱工作深入发展。继续开展反洗钱培训工作，全面提升员工的反洗钱业务技能，提高反洗钱履职能力；积极开展反洗钱日常宣传工作，认真做好每年反洗钱宣传月活动，采取形式多样的宣传方式普及公众反洗钱知识，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务。